Según las propias cuentas de la Justicia, fue el engranaje clave para transformar en bitcoins 5 millones de dólares de la organización, según se determinó en el expediente, donde varias cuentas en el exchange Binance fueron bloqueadas. Los movimientos datan, por lo menos, desde 2015, con acreditaciones en bancos y billeteras virtuales.
Su principal vínculo fue el brasileño Marcelo Clayton Alves de Souza, el protagonista de esta trama, ex vecino de la calle Los Mimbres en Nordelta, que continúa prófugo en la causa junto a su pareja, Naly Piris. La PFA fue a buscar días atrás a una oficina en Corrientes y Esmeralda que, descubrieron, había abandonado hace meses. Precisamente, en una billetera cripto encontrada en Nordelta se halló el rastro de 5 millones de dólares que Ma Hai habría transferido. No es lo único. También señalan a Ma Hai por comprar autos como un BMW y un Mini Cooper y propiedades en el emprendimiento Terravista de General Rodríguez.
Parte del dinero encontrado en la última redada
Clayton Alves de Souza, que vivió en el país al menos desde 2018 con un registro legal en la AFIP, llegó a cobrar una Asignación Universal por Hijo y fundó una empresa polirrubro en 2021 junto a un jubilado bonaerense, una empresa que no fue más que una cáscara en el Boletín Oficial. Era un habitué de la oficina de Ma Hai en la calle Oro.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe precisó que la mujer murió en la mañana del miércoles en el hospital de Emergencias de Rosario, donde estaba internada por múltiples heridas de arma de fuego desde la noche del 7 de septiembre último.
En el ataque, ocurrido alrededor de las 22.30 de ese día luego de que la mujer bajara de un colectivo en la intersección de las calles Baigorria y José Julián Pérez, también resultó herido un hijo de 10 años de la mujer, que quedó fuera de peligro, recordaron las fuentes.
Como consecuencia del ataque armado, la mujer, identificada como Sabrina Vanina Maturano (29), perdió el embarazo de 36 semanas que cursaba.
Los médicos habían adelantado que la joven tenía un pronóstico sanitario reservado por los disparos que recibió en la zona del abdomen, el tórax y las piernas.
Cómo sigue la investigación
Según recordaron voceros judiciales, los autores de la balacera a Maturano fueron dos personas que se movían en una motocicleta que fue identificada en la investigación.
Sin embargo, los dos posibles autores del ataque armado, que devino en homicidio, aún no fueron identificados, agregaron los informantes.
De acuerdo con la investigación, la víctima bajó de un colectivo esa noche con su hijo de 10 años, cuando en el lugar aparecieron dos personas en moto que dispararon contra la mujer sin que mediara, aparentemente, un intento de robo.
Las pericias determinaron que la mujer embarazada recibió al menos 15 heridas de bala.
Los atacantes huyeron del lugar en la motocicleta luego de disparar.
La Fiscalía Regional Rosario informó que “hay medidas investigativas en curso llevadas adelante por la Brigada de homicidios de AIC (Agencia de Investigación Criminal) para determinar la motivación del ataque e identificar a los atacantes”.
Si bien no fueron identificados los autores, los investigadores determinaron que el ataque fue dirigido a Maturano en forma directa.
Según la investigación, la mujer vivía a dos cuadras de donde fue baleada, en una casa humilde que compartía con sus cuatro hijos, entre los que se encuentra el niño que sobrevivió al ataque.
Para entender exactamente de qué se trata el proyecto, es importante repasar los cambios más significativos que se proponen.
– Nuevo mínimo: el punto más relevante es sin duda la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias. En su lugar se implementaría un impuesto cedular (se aplicaría a personas físicas sobre actividades específicas) para ingresos superiores a 15 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM). Hoy cada sueldo mínimo tiene un valor de $118.000 brutos (antes de aportes), por lo que dejarían de pagar el impuesto los trabajadores que hoy perciben menos de $1.770.000.
El SMVM se actualiza de forma periódica, por lo que el piso se iría ajustando conforme avance la inflación (dos veces al año). Sin ir más lejos, el Gobierno convocó al Consejo del Salario Mínimo para el próximo miércoles 27 de septiembre, con el fin de definir un nuevo valor antes del 1 de octubre.
– Alícuota: actualmente los contribuyentes de Ganancias pagan una alícuota que va de 5% a 35%, dependiendo de la escala a la que pertenecen. Esa tasa se paga sobre el excedente de cada categoría.
El proyecto propone mantener el sistema de alícuotas progresivas, pero iniciando del 27% y llegando hasta el 35%.
Se estima que la eliminación de la cuarta categoría tendría un costo fiscal de $2,9 billones. (Télam)
– Aguinaldos: El salario anual complementario, o aguinaldo, estará exento del pago del tributo de forma permanente. Si bien ocasionalmente se exime del pago de Ganancias al SAC de julio o diciembre, la aprobación definitiva del proyecto haría el cambio de manera permanente.
– Cálculo del impuesto: para determinar cuánto pagará cada trabajador, la AFIP tomará como comienzo del período fiscal, el valor del SMVM vigente al 1° de enero de cada año. En la segunda mitad del año se actualizará el monto de referencia con el SMVM que entre en vigencia el primer día de julio.
– Quiénes pagarán: el proyecto que logró media sanción en Diputados grava a cargos de alta responsabilidad en empresas, como directores de sociedades anónimas, CEOs, gerentes y subgerentes. También se incluyen las pensiones de privilegio y funcionarios políticos.
– Universo de contribuyentes: con los cambios que propone el proyecto presentado por el Ejecutivo, sólo pasarían a pagar Ganancias 88.000 contribuyentes, menos del 1% del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones, de acuerdo con los cálculos oficiales.
– Costo fiscal: en función de las modificaciones planteadas en Ganancias, se estima que el Gobierno nacional dejará de percibir casi $3 billones. Como se trata de un tributo coparticipable, las provincias también se verán afectadas, con una pérdida cercana a $1,6 billones.
– Trato diferencial: Los empleados en relación de dependencia, jubilados y pensionados de las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, tendrán un tratamiento especial. De acuerdo a lo que dicta el proyecto, los beneficiados tendrán un importe de mínimo no imponible 22% superior al del resto del país.
Los puntos cuestionados
En Diputados se escucharon posturas contrapuestas en relación a la modificación de Ganancias, pero también los especialistas sacaron sus propias conclusiones. Claudia Pose, socia de Impuestos & Legales en BDO Argentina (consultora especialista en impuestos), opinó que hay varios puntos cuestionables.
Los especialistas sostienen que la actualización del mínimo no imponible debería realizarse junto a cada ajuste del SMVM (Télam)
“Como primera medida, debemos destacar que, si bien posee una tabla de alícuotas progresiva, rápidamente se alcanza el umbral de la tasa máxima del 35%, la cual aplica desde un sueldo mensual de 22 SMVM (hoy, $2.596.000), con lo cual la progresividad del impuesto cedular, es bastante cuestionable”, indicó.
Por otro lado, consideró que la actualización en función del salario mínimo, vital y móvil no debería ser semestral, sino acorde a la actualización progresiva de ese valor.
Además, cuestionó que no se admite la aplicación de ningún otro concepto deducible que autorice la Ley. “Esto podría representar la desaparición de la aplicación del sistema Siradig, donde hoy los empleados cargan mensualmente las deducciones personales que podrían caberle”, apuntó.
Finalmente, como cuestión positiva, destacó que el tributo comienza a operar sólo sobre el excedente de los 180 SMVM –y no el total de la remuneración–, con lo cual se establece como un mínimo no imponible. Esto significa que los trabajadores pagarían sobre el excedente del mínimo y no sobre el total de sus ingresos.